Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар БАТЛАВ "__"__________ ____-ны өдрийн ______________ №______________ протокол.

"______________________" Нээлттэй хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тухай ЖУРАМ.

"_____________" Нээлттэй хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тухай эдгээр журмыг /цаашид "Журам" гэх) 200__ оны "_________________" нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрээр /цаашид "Журам" гэх) баталсан. "Компани" гэж нэрлэдэг).

Эдгээр дүрмийг ОХУ-ын Иргэний хууль, 1995 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн 208-ФЗ "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хууль, ОХУ-ын одоогийн зохицуулалтын эрх зүйн актууд, Компанийн дүрмийн дагуу боловсруулсан болно.

Энэхүү журмаар компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг тогтоодог.

1 дүгээр зүйл.Нийтлэг заалт

1.1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн байнгын үйл ажиллагаатай удирдах байгууллага юм. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн үйл ажиллагааны ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлдэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн эрх ашгийн төлөө ажилладаг бөгөөд компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг.

1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гол зорилго нь компанийг санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдал, өндөр өрсөлдөх чадварыг бий болгох, мөн хамгийн их ашиг олох явдал юм.

1.3. Үйл ажиллагааныхаа зорилгод хүрэхийн тулд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь эрх хэмжээнийхээ хүрээнд дараахь ажлуудыг шийдвэрлэдэг.

1.3.1/Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах;

1.3.2) компанийн үйл ажиллагааны чиглэлийн нарийвчилсан тодорхойлолт;

1.3.3/Компани болон түүний байгууллагын үйл ажиллагааны үнэлгээ;

1.3.4/ногдол ашиг, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг тодорхойлох;

1.3.5/компанийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны талаар шийдвэр гаргах;

1.3.6/удирдлагын боловсон хүчнийг бүрдүүлэх шалгуурыг тодорхойлох;

1.3.7/Компанийн талаарх мэдээллийг задруулах;

1.3.8) дотоод хяналтын механизмыг бий болгох;

1.3.9) Компани нь одоогийн хууль тогтоомж, үүсгэн байгуулах болон компанийн дотоод баримт бичгийн заалтыг дагаж мөрдөх;

1.3.10) боловсон хүчний урамшууллын тогтолцооны хэрэгжилтийг хангах.

1.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн дүрэм, эдгээр дүрэм, түүнчлэн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн дагуу ажилладаг.

2.1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг одоогийн хууль тогтоомж, компанийн дүрмээр тодорхойлдог.

2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг шийдвэрлэх эрхгүй.

3.1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараагийн жилийн ээлжит хурал хүртэл хугацаагаар сонгоно. Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон хүмүүс хязгааргүй олон удаа улиран сонгогдож болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тоон бүрэлдэхүүнийг компанийн дүрэм эсвэл компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрээр тогтооно.

3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд хувь нийлүүлэгчдийн нэгдсэн хурлаар сонгогдсон цагаасаа эхлэн ажилдаа орно.

3.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг компанийн дүрэмд заасан хугацаанд хийгээгүй бол жилийн ерөнхий хурлыг бэлтгэх, хуралдуулах, зохион байгуулах бүрэн эрхийг эс тооцвол компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх дуусгавар болно. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал.

3.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэдийд ч хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох эрхтэй.

3.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн анхны хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн саналаар ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгодог.

3.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын бүрэн эрх нь түүнийг сонгогдсон үеэс дахин сонгогдох хүртэл буюу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнийг сонгох хүртэл хүчинтэй байна.

3.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд эдгээр журамд заасан журмын дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг хэдийд ч хугацаанаас нь өмнө дахин сонгох эрхтэй.

3.8. Компанийн ТУЗ-ийн дарга:

3.8.1/удирдах зөвлөлийн ажлыг зохион байгуулах;

3.8.2/удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;

3.8.3/удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах;

3.8.4/удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг батлах;

3.8.5/ хэлэлцэх асуудлын талаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хангах;

3.8.6/удирдах зөвлөлийн хуралдаанд тэргүүлэгчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ;

3.8.7/удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл хөтлөх ажлыг зохион байгуулах;

3.8.8/удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд гарын үсэг зурах;

3.8.9/компанийн дотоод баримт бичигт заасан болон компанийн дүрэм, энэхүү журмаар тогтоосон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад ирүүлсэн өргөдлийг хянан шийдвэр гаргах;

3.8.10) компанийн дотоод баримт бичигт заасан бусад асуудлыг шийдвэрлэх, бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

4.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

4.1.1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлыг бэлтгэх, зохион байгуулахад шаардлагатай бүх ажлыг компанийн бусад байгууллага, хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж, хэрэгжүүлдэг.

4.1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлд гарын үсэг зурах зэрэг ТУЗ-ийн бичиг баримтын ажил эрхэлдэг.

4.1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, хуралдаанд оролцоогүй төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бичгээр гаргасан саналын саналын хуудсыг хадгалах архив бүрдүүлнэ.

4.1.4. Удирдах зөвлөлийн хуралдаанд оролцож, Удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл үйлдэнэ.

4.1.5. Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг гүйцэтгэгчид танилцуулж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавина.

4.1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн компанийн хувьцаа эзэмшигчидтэй харилцах харилцааг хангана.

4.1.7. Компанид ТУЗ-ийн дарга болон шууд төлөөлөн удирдах зөвлөлд хаягласан өргөдлийг төлөөлнө.

4.2. Нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн хурлыг бэлтгэх, хуралдуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг гаргаж өгөхийг ТУЗ-ийн гишүүний нэрийн өмнөөс компанийн ажилчдаас (компанийн бүтцийн хэлтсийн дарга нарыг оролцуулан) шаардах эрхтэй.

5.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн дараахь эрхтэй.

5.1.1/компанийн аливаа албан тушаалтнаас тухайн албан тушаалтны бүрэн эрхэд хамаарах аливаа асуудлаар мэдээлэл (баримт бичиг, материал, тайлбар)-ыг цаг тухайд нь бүрэн гаргаж өгөхийг шаардах;

5.1.2/компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон бусад удирдлагын байгууллагын хуралдааны тэмдэглэлтэй танилцах, түүнчлэн эдгээр протоколын хуулбарыг хүлээн авах;

5.1.3/хурлаар хэлэлцэх асуудал, гаргасан шийдвэрийн талаар гаргасан тусгай саналаа тэргүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэлд тусгуулахыг шаардах;

5.1.4/компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг үндэслэн, түүнийг дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, дотоод журамд харшлаагүй бол компанийн нийт албан тушаалтанд заавал биелүүлэх үүрэг даалгавар, тушаал өгөх. компанийн баримт бичиг, мөн компанийн бусад байгууллагын эрх мэдлийг зөрчөөгүй.

5.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь дараахь зүйлийг хийх үүрэгтэй.

5.2.1) ажил үүргээ ухамсартайгаар биелүүлэх;

5.2.2/төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцох боломжгүйг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн даргад мэдэгдэх;

5.2.3/Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар санал хураалт явуулах замаар тэргүүлэгчдийн шийдвэр гаргахад оролцох, хуралдаанд оролцоогүй тохиолдолд хэлэлцэх асуудлын талаар саналаа бичгээр гаргах;

5.2.4/төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаанд гарсан тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхээр төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг санаачлан шийдвэрлэх;

5.2.5/ТУЗ-ийн гишүүний бүрэн эрхээ дуусгавар болгосны дараа компанийн үйл ажиллагааны талаарх өөрт нь ил болсон нууц мэдээллийг задруулахгүй байх, компанийн дотоод мэдээллийг хувийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд ашиглахгүй байх. компанийн захирлуудын;

5.2.6/компанийн талаарх нууцад хамаарахгүй аливаа мэдээллийг задруулах хүсэлтэй байгаагаа төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад бичгээр мэдэгдэх;

5.2.7/төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зорилго, зорилтод нийцүүлэн эрх хэмжээнийхээ хүрээнд ажиллах;

5.2.8/Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар санал хураахдаа үндэслэлтэй шийдвэр гаргах, үүний тулд шаардлагатай бүх мэдээлэл (материал)-ыг судалж, шийдвэртэй холбоотой бүрэн мэдээллийг ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн анхааралд хүргэх. хийсэн;

5.2.9/төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсөл, хөтөлбөрийн шалгалтад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс оролцох;

5.2.10/төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс компанийн үйлдвэрлэл, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааг сайжруулах талаар санал бэлтгэх;

5.2.11) компанийн бүтцийн хэлтсийн дарга нарт зөвлөгөө (тайлбар) өгөх;

5.2.12/өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг бэлтгэж, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хэлэлцүүлэгт оруулах;

5.2.13/ компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын нэрийн өмнөөс компанийн үйл ажиллагааны талаар тайлан гаргах, асуултад хариулт өгөх.

6 дугаар зүйл.Удирдах зөвлөлийн ажлын зохион байгуулалт, шийдвэр гаргах журам

6.1. Удирдах зөвлөлийн хурлыг шаардлагатай бол, гэхдээ дор хаяж 2 (хоёр) сард нэг удаа хийдэг.

6.2. Удирдах зөвлөлийн хурлыг биечлэн (хамтран оролцох хэлбэрээр) болон гадуур (санал асуулгаар) хийж болно.

6.3. Удирдах зөвлөлийн хурлыг дарга хуралдуулна:

6.3.1) өөрийн санаачилгаар;

6.3.2/удирдах зөвлөлийн гишүүний хүсэлтээр;

6.3.3/хяналтын комиссын хүсэлтээр;

6.3.4/компанийн аудиторын хүсэлтээр;

6.3.5) Ерөнхий захирлын хүсэлтээр.

6.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг зарлан хуралдуулахыг шаардах эрх бүхий этгээд (байгууллага) нь ТУЗ-ийн даргад холбогдох хүсэлтээ бичгээр гаргана. Энэхүү шаардлага нь дараахь зүйлийг агуулсан байх ёстой.

6.4.1/удирдах зөвлөлийн хурлын хүлээгдэж буй өдөр;

6.4.2) хэлэлцэх асуудлын жагсаалт;

6.4.3) бусад чухал мэдээлэл;

6.4.4/бэлтгэсэн огноо, санаачлагчийн гарын үсэг;

6.4.5) тавих асуудлын талаарх материал (хэрэв уг асуудлыг хурал зарлан хуралдуулах санаачлагч бэлтгэсэн бол).

6.5. Хүсэлтийг танилцуулсан өдрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хүлээн авсан өдөр гэж үзнэ.

6.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь дараахаас бусад тохиолдолд хурал зарлахаас татгалзах эрхгүй.

6.6.1) хурал зарлан хуралдуулах хүсэлт гаргасан нь одоогийн хууль тогтоомж, дүрмийн заалт, компанийн дотоод баримт бичигт нийцээгүй;

6.6.2/ хуралдуулах санаачлагч нь энэхүү журмын дагуу Удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулахыг шаардах эрхгүй.

6.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь гаргасан шаардлагыг хэлэлцээд шаардлага хүргүүлсэн өдрөөс хойш 3 /гурав/ хоногийн дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах, эсхүл хуралдуулахаас татгалзах тухай шийдвэр гаргах үүрэгтэй.

6.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш 3 /гурав/ хоногийн дотор хурал зарлан хуралдуулах санаачлагчдад мэдэгдэх үүрэгтэй.

6.9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхээр төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулахгүй бол түүний орлогч нь хуралдуулж болно.

6.10. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, түүний орлогч аль аль нь хуралдаагүй бол уг хурлыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн хуралдуулж болно.

6.11. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал болох өдөр, цаг, газар, хэлэлцэх асуудлын тухай мэдэгдлийг Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд утас, факс, цахим шуудан, шуудангаар илгээдэг.

6.13. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр өөр хугацаа тогтоогоогүй, эсхүл хуульд зааснаас бусад тохиолдолд хурлын тухай мэдэгдлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал болох өдрөөс ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн гишүүдэд хүргүүлнэ. хурал бэлтгэх бодит нөхцөл байдал.

6.14. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдвэр гаргахдаа компанийн ТУЗ-ийн гишүүн бүр нэг саналын эрхтэй. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэг гишүүний саналыг компанийн ТУЗ-ийн өөр гишүүн эсвэл өөр хүнд шилжүүлэхийг хориглоно.

6.15. Хуралдаанд ирц бүрдсэн эсэх, хэлэлцэх асуудлын талаарх санал хураалтын дүнг тодорхойлохдоо компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд эзгүй байгаа компанийн ТУЗ-ийн гишүүний бичгээр гаргасан саналыг харгалзан үзнэ.

6.16. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн саналаа ТУЗ-ийн хурал болохоос өмнө ТУЗ-ийн даргад бичгээр ирүүлнэ.

6.17. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бичгээр гаргасан саналд хурлаар хэлэлцэх асуудлын бүх талаар болон зарим асуудлаарх санал хураалтыг багтааж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бичгээр гаргасан санал, дүгнэлтийг зөвхөн ирц бүрдүүлсэн эсэх, хэлэлцэх асуудлын талаар санал хураалт явуулахад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний санал хураалтын дүнг харгалзан үзнэ.

7 дугаар зүйл.Хуралдааны тэмдэглэл

7.1. Компанийн ТУЗ-ийн хуралдаанд тэмдэглэлийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, байхгүй бол хурлын даргыг төлөөлөн ТУЗ-ийн гишүүдийн аль нэг нь хөтөлдөг.

7.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал болсон өдрөөс хойш 3 (гурав) хоногийн дотор нарийн бичгийн дарга нь хурлын тэмдэглэл үйлддэг бөгөөд үүнд:

7.2.1) түүнийг зохион байгуулсан газар, цаг;

7.2.2/ хуралд оролцсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд;

7.2.3/хурлын нарийн бичгийн дарга, тэргүүлэгч;

7.2.4/хурлаар хэлэлцэх асуудал;

7.2.5) гаргасан шийдвэр;

7.2.7) бусад чухал мэдээлэл.

7.3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, дарга (эсвэл хурлыг даргалж буй ТУЗ-ийн гишүүн) гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш 3 (гурав) хоногийн дотор. хурлын огноо. Протоколын үнэн зөвийг хуралдаан даргалагч хариуцна.

7.4. Компани нь ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлийг компанийн гүйцэтгэх удирдлагын байршилд хадгалах үүрэгтэй.

8 дугаар зүйл.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг санал асуулгаар /эцсийн саналаар/ гаргах журам.

8.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь эзгүйд санал өгөх хэлбэрээр шийдвэр гаргах эрхтэй.

8.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн оролцоогүй санал хураах хэлбэрээр шийдвэр гаргах санаачлагч нь ТУЗ-ийн гишүүн, компанийн ерөнхий захирал байж болох бөгөөд үүний тулд ТУЗ-ийн даргад холбогдох шаардлагыг хүргүүлнэ. Захирлууд (ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулахтай адил).

8.4.1) компанийн бүтэн нэр;

8.4.2/саналын хуудас нь эзгүйд тооцогдох саналын хуудас болохыг илтгэх;

8.4.3/эцсийн санал хураалтад оруулах асуултын найруулга (бүтээгдэхүүн нь хоёрдмол утгатай байж болохгүй, асуулгын жагсаалтыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний гаргасан шийдвэрт тодорхой нийцэж байхаар боловсруулсан байна. жагсаалтад орсон зүйл), түүнчлэн "тэмцсэн", "эсрэг", "түдгэлзсэн" гэсэн үгээр илэрхийлсэн гадуурх санал хураах хувилбарууд;

8.4.4/саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаа, газар (саналын хуудсыг илгээсэн өдрөөс хойш ажлын 3 (гурав) өдрөөс хэтрэхгүй);

8.4.5) төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний гарын үсэг зурах зай.

8.7. Эзгүй саналын хуудас авсан ТУЗ-ийн гишүүн дараахь зүйлийг хийх үүрэгтэй.

8.7.1/асуудал тус бүрээр саналын хуудсанд санал болгосон эзгүйд тооцогдох саналын нэг хувилбарыг сонгож саналаа хоёрдмол утгагүй илэрхийлэх;

8.8.1/саналын хуудас хүлээн авах тогтоосон хугацаанаас хоцорч төлөөлөн удирдах зөвлөл хүлээн авсан;

8.8.2/төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний гарын үсгийг агуулаагүй;

8.10. Эцэсгүй санал хураалтын дүнг үндэслэн саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш 3 (гурав) хоногийн дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нар гарын үсэг зурсан протокол үйлдэж, саналын хуудсыг санал хураалт явуулах өдрийн байдлаар ирүүлсэн. гарын үсэг зурах протоколыг хавсаргав. Эцэс санал хураалтад тавьсан асуултын найруулга нь протоколын найруулгатай тохирч байх ёстой.

9 дүгээр зүйл.Компанийн бусад удирдлага, хяналтын байгууллагатай харилцах харилцаа

9.1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг төлөөлөн удирдах зөвлөл заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

9.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагааныхаа талаар жил бүр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнадаг.

9.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралд ТУЗ-ийн байр суурийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга төлөөлдөг. Удирдах зөвлөлийн өөрийн гэсэн саналтай гишүүн түүнийг нэгдсэн хуралдаанд илэрхийлэх эрхтэй.

9.4. Компанийн гүйцэтгэх байгууллагууд нь ТУЗ-ийн шийдвэрийг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулдаг.

9.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл өөрийн шийдвэрээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд шинжээчдийн зөвлөх байгууллага болох хороодыг байгуулж болно. Удирдах зөвлөл нь эдгээр хороодын чиг үүрэг, чиг үүрэг, хувь хүний ​​бүрэлдэхүүнийг тодорхойлж, Удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааг зохицуулах журмыг батална.

10.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд эрхээ эдэлж, үүргээ гүйцэтгэхдээ одоогийн хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, энэхүү дүрэм, компанийн бусад дотоод баримт бичигт нийцүүлэн компанийн ашиг сонирхлын төлөө ажиллаж, үүргээ хэрэгжүүлэх ёстой. Компанитай холбоотой эрх, үүргээ үнэнч шударгаар, ухаалгаар биелүүлэх.

10.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд үүргээ зөрчсөн тохиолдолд компанийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

10.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь Урлагийн зүйлд заасны дагуу гэм буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)-ийн улмаас компанид учирсан хохирлыг компанийн өмнө хариуцна. "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хуулийн 71. Энэ тохиолдолд компанид хохирол учруулсан шийдвэрийн эсрэг санал өгсөн, санал хураалтад оролцоогүй ТУЗ-ийн гишүүд хариуцлага хүлээхгүй.

"БАТЛАВ"

V.V. Полетаева

Байрлал

Олон нийтийн зөвлөлийн тухай
ажлын чанарыг бие даан үнэлэх асуудлаар хэзээ
Тула шүдний эмнэлэг ХК
тэд. С.А. Злотников"

1. Ерөнхий заалт

• 1.1. нэрэмжит Тула шүдний клиник ХК-ийн ажлын чанарыг бие даасан үнэлгээ хийх олон нийтийн зөвлөл. С.А. Злотников" (цаашид Зөвлөл гэх) нь "Тула шүдний эмнэлэг" ХК-ийн төрийн удирдлагын байгууллага юм. С.А. Злотников" (цаашид Байгууллага гэх).
• 1.2. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны гол зорилго нь байгууллагын ажлын чанарыг хараат бусаар үнэлэх явдал юм.
• 1.3. Зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа ОХУ-ын одоогийн хууль тогтоомж, ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, тушаал, ОХУ-ын Засгийн газрын тогтоол, захирамж, ОХУ-ын бусад хууль эрх зүйн актууд, Тула мужийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрддөг. бүс нутаг, Тула мужийн захирагчийн захирамж, захирамж, Тула мужийн засгийн газрын тогтоол, тушаал, эдгээр журам .
• 1.4. Зөвлөл нь олон нийтийн болон бусад байгууллагатай харилцаж чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг.
• 1.5. Зөвлөлийн шийдвэр нь зөвлөх шинж чанартай байдаг.

2. Зөвлөлийн үүрэг, чиг үүрэг

• 2.1. Зөвлөлийн үндсэн зорилтууд нь:
  • Байгууллагын ажлын чанарыг бие даан үнэлэх асуудлаар материал бэлтгэх;
  • Байгууллагын ажлын чанарын талаарх олон нийтийн санаа бодлыг тодорхойлох, нэгтгэн дүгнэх, дүн шинжилгээ хийх;
  • Байгууллагын ажлын чанарыг сайжруулах санал боловсруулах;
  • Байгууллагын ажлын чанарыг сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох.
• 2.2. Зөвлөлийн үндсэн чиг үүрэг нь:
  • www.bus.gov.ru вэбсайтаас байгууллагын үнэлгээг судлах; Тула мужийн Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлөөс баталсан Байгууллагын ажлын чанарыг бие даасан үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн жагсаалтын дагуу байгууллагын ажлыг тодорхойлсон үзүүлэлтүүдийг судлах;
  • Байгууллагын ажлын чанарын бие даасан үнэлгээ хийх зорилгоор нийгмийн үйлчилгээ авагчид болон хүн амын бусад ангиллын судалгааг зохион байгуулах, явуулах;
  • Байгууллагын ажлын чанарын талаархи хэвлэл мэдээллийн материалыг судлах;
  • Байгууллагад хүрсэн үзүүлэлтийн утгын дагуу рейтинг гаргахад оролцох;
  • Байгууллагын ажлын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулах, явуулахад оролцох;
  • Зөвлөлийн шийдвэрийн хэлбэрээр санал, зөвлөмж боловсруулж Байгууллагын удирдлагад хүргүүлэх.

3. Зөвлөлийн эрх

• 3.1. Зөвлөл дараахь эрхтэй.
  • өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар байгууллагын удирдлагаас баримт бичиг, материал, мэдээллийг тогтоосон журмаар шаардах, хүлээн авах;
  • Тула мужийн Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн зөвлөмжийн дагуу байгууллагын ажлын чанарын талаар үйлчлүүлэгчид болон хүн амын бусад ангиллын судалгааг явуулах;
  • Зөвлөлийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлэлцэх ажлын хэсэг байгуулах.

4. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, бүрдүүлэх журам, үйл ажиллагааг зохион байгуулах

• 4.1. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг зөвлөлийн үйл ажиллагаанд оролцох тухай гэрээний үндсэн дээр байгууллагын даргын тушаалаар батална.
• 4.2. Зөвлөлийн үйл ажиллагааг шууд удирдах, Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг Зөвлөлийн дарга хэрэгжүүлнэ.
• 4.3. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд сонирхогч олон нийтийн болон үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын төлөөлөл, бие даасан шинжээчид, байгууллагын дарга, ажилтнууд багтаж болно. Зөвлөлийн дарга нь Байгууллагын тэргүүн байж болохгүй. Зөвлөл нь 5-аас илүүгүй хүний ​​бүрэлдэхүүнтэй.
• 4.4. Зөвлөлийн дарга дараахь зүйлийг хариуцна.
  • Байгууллага дахь нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг үнэлэх зөвлөлийн ажлыг зохион байгуулах;
  • Байгууллагын үйл ажиллагаанд нийгмийн үйлчилгээний чанарт нөлөөлж буй зөрчил илэрсэн тохиолдолд Тула мужийн Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлд мэдээлэл илгээх;
  • Тула мужийн Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлтэй харилцах.

  Зөвлөлийн дарга байхгүй тохиолдолд түүний үүргийг Зөвлөлийн гишүүдийн аль нэг нь төлөөлөн гүйцэтгэдэг.

• 4.5. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга дараахь зүйлийг хариуцна.
  • Зөвлөлийн үйл ажиллагааг хангах; Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх;
  • нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийн үнэлгээг тусгасан баримт бичгийг хөтлөх;
  • Тула мужийн Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлд мэдээлэл бэлтгэх;
  • Протоколуудыг байгууллагын вэб сайтад байршуулах.
• 4.6. Зөвлөлийн гишүүд дараахь зүйлийг хариуцна.
  • Зөвлөлийн хэлэлцэж буй асуудлыг цаг тухайд нь, чанартай бэлтгэх, шалгах;
  • Зөвлөлийн ажилд идэвхтэй оролцох;
  • нууц мэдээлэлтэй ажиллахдаа эдийн засгийн болон мэдээллийн аюулгүй байдлын шаардлагыг дагаж мөрдөх.
• 4.7. Зөвлөл нь зөвлөлийн хурлаар батлуулж, зөвлөлийн даргын баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
• 4.8. Зөвлөлийн хуралдааныг шаардлагатай бол, гэхдээ 3 сард нэгээс доошгүй удаа хийх бөгөөд хуралдаанд гишүүдийн 50-иас доошгүй хувь нь оролцсон тохиолдолд хүчинтэйд тооцогдоно.
• 4.9. Зөвлөлийн шийдвэрийг нээлттэй санал хураалтаар энгийн олонхийн саналаар гаргадаг. Санал тэнцүү бол Зөвлөлийн даргын санал шийдвэрлэх үүрэгтэй. Зөвлөлийн гишүүн бодит шалтгаанаар хуралдаанд оролцох боломжгүй тохиолдолд хэлэлцэж буй асуудлын талаар саналаа бичгээр илэрхийлэх эрхтэй.
• 4.10. Зөвлөлийн шийдвэрийг протоколоор баталгаажуулж, Зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурсан бөгөөд зөвлөх шинж чанартай байдаг.
• 4.11. Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлийг Зөвлөлийн хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга Зөвлөлийн хуралдаанаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор боловсруулна.
• 4.12. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, техникийн дэмжлэгийг Байгууллага гүйцэтгэдэг.

"БАТЛАВ"
"Шүдний эмч" ХК-ийн ерөнхий захирал
V.V. Полетаева

ХУВААРЬ

нэрэмжит Тула шүдний эмнэлэг ХК-ийн Олон нийтийн зөвлөлийн хурал. С.А. Злотников"
2017-2018 онуудад

	Хурлын сэдэв	Байршил	огноо	Хариуцлагатай
	Эмнэлгийн болон мэс заслын тасагт 2017 онд ирсэн иргэдийн өргөдөлд хийсэн дүн шинжилгээ	ХК "Шүдний эмч"		Романова Г.А. - менежер эмнэлгийн болон мэс заслын тасаг
	Тула мужийн хүн амын шүдний эмнэлгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний тухай	ХК "Шүдний эмч"
	Үнэ төлбөргүй эмнэлгийн тусламж авах эрхийг хэрэгжүүлэх тухай	ХК "Шүдний эмч"		Богомолова Е.А. - ерөнхий эмч
	Ерөнхий эмч, мэс засалчтай цаг товлох боломжтой: утсаар, интернет ашиглах, бүртгэл дээр, уулзалтын үеэр ирж буй эмч биечлэн	ХК "Шүдний эмч"	2018 оны есдүгээр сар	Романова Г.А. - менежер Эмнэлгийн болон мэс заслын тасаг
	Эрүүл мэндийн албан журмын даатгалд хамрагдах хэрэглээний үйлчилгээний эзлэх хувь. Тусламж үзүүлсэнд сэтгэл хангалуун байна.	ХК "Шүдний эмч"	2018 оны арваннэгдүгээр сар	Богомолова Е.А - ерөнхий эмч

ОХУ-ын санхүүгийн зах зээлд компанийн засаглалыг сайжруулах, компанийн засаглалын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхийн тулд олон нийтийн хувьцаат компаниудад хавсаргасан журмыг олон нийтийн хувьцаат компанийн ТУЗ болон ТУЗ-ийн хороодод хэрэгжүүлэхийг ОХУ-ын Банк зөвлөж байна. - хувьцаат компани.

6.6. Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулах хүсэлт, хэлэлцэх асуудлыг боловсруулах, удирдах зөвлөлийн хурлыг бэлтгэхэд шаардлагатай бичиг баримтыг хүлээн авах;

төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төслийг боловсруулж, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад батлуулах;

Компанийн ТУЗ-ийн хурал болох тухай мэдэгдэл, хурлаар батлагдсан хуралдааны хэлэлцэх асуудал, хурлын баримт бичиг, материал, түүнчлэн саналын хуудас илгээх замаар компанийн ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдээлэх. гадуурх санал хураалтаар хуралдсан тухай;

компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бөглөсөн саналын хуудсыг хүлээн авч, гадуурх санал хураалтаар шийдвэр гаргасан асуудлаар санал хураалтын дүнг нэгтгэх;

төлөөлөн удирдах зөвлөлийн биечлэн хуралдааны тэмдэглэл хөтөлж, бусдын санал хураалтаар хуралдсан хуралдааны тэмдэглэл үйлдэж, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, хурал даргалагч бусад этгээдэд гарын үсэг зуруулах;

энэхүү дүрэм, компанийн бусад дотоод баримт бичиг, компанийн ТУЗ-ийн даргын өгсөн зааварт заасны дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.

7.1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг ТУЗ-өөс баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу хоёр сард нэгээс доошгүй удаа хийдэг. Компанийн ТУЗ-ийн ажлын төлөвлөгөөнд холбогдох хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг агуулсан байх ёстой. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хуралдааныг компанийн ТУЗ-ийн даргын санаачилгаар, компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, компанийн аудитын комисс (аудитор) эсвэл компанийн хүсэлтээр хийдэг. компанийн аудитор, компанийн гүйцэтгэх удирдлага, түүнчлэн компанийн гаргасан энгийн хувьцааны хоёроос доошгүй хувийг нийтдээ эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч (хувьцаа эзэмшигчид).

7.2. Хурлын тухай мэдэгдлийг компанийн ТУЗ-ийн гишүүдэд шуурхай хүлээн авах, ТУЗ-ийн гишүүдэд хамгийн тохиромжтой хэлбэрээр (баталгаат шуудангаар, гарын үсгийн эсрэг хүргүүлэх, цахим шуудан, факсаар) илгээдэг. эсвэл бусад харилцаа холбоо).

7.3. Ердийн нөхцөлд компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд хурлын огноо, цаг, түүнийг хийх хэлбэр, хэлэлцэх асуудлын талаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалыг хавсарган хуанлийн таваас илүүгүй хугацаанд мэдэгдэх ёстой. хурал болохоос өмнө. Энэ тохиолдолд мэдэгдэх хугацаа нь ямар ч тохиолдолд компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг компанийн ТУЗ-ийн хуралд бэлтгэх боломжийг олгох ёстой.

7.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь компанийн ТУЗ-ийн ажлын төлөвлөгөө, хурлын хуваарьтай урьдчилан танилцах боломжтой байх ёстой. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хороодын болон (эсвэл) компанийн хараат бус захирлуудын хэлэлцэх асуудлын талаар гаргасан дүгнэлтийг холбогдох хурал болох өдрөөс хуанлийн таваас доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулах ёстой.

7.5. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хийх хэлбэрийг хэлэлцэх асуудлын ач холбогдлыг харгалзан тогтоодог.

7.6. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдааныг биечлэн хийх бөгөөд хэлэлцэх асуудлын дарааллаар дараахь асуудлыг хэлэлцэнэ.

1) компанийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, санхүү, эдийн засгийн төлөвлөгөөг батлах;

2/ хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, түүнийг хуралдуулах, хуралдуулахад шаардлагатай шийдвэр гаргах, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, хуралдуулахаас татгалзах;

3) компанийн жилийн тайланг урьдчилан батлах;

4) компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох, дахин сонгох;

5) компанийн дүрэм нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхэд хамаарах бол компанийн гүйцэтгэх байгууллагуудыг бүрдүүлэх, тэдний бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;

6) компанийн дүрэмд компанийн ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд гүйцэтгэх байгууллагыг бүрдүүлэх тухай тусгаагүй бол компанийн цорын ганц гүйцэтгэх байгууллагын бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, түр бие даасан гүйцэтгэх байгууллагыг томилох;

7) компанийг өөрчлөн байгуулах (компанийн хувьцааг хөрвүүлэх харьцааг тодорхойлох) эсвэл татан буулгах тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралдаанд оруулах;

8) компанийн томоохон гүйлгээг батлах;

9) компанийн бүртгэгч, түүнтэй байгуулсан гэрээний нөхцлийг батлах, түүнчлэн бүртгэгчтэй байгуулсан гэрээг цуцлах;

10) компанийн цорын ганц гүйцэтгэх байгууллагын бүрэн эрхийг удирдлагын байгууллага, менежерт шилжүүлэх тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралдаанд оруулах;

11) компанийн хяналтанд байдаг хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чухал талыг авч үзэх;

12) "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хуулийн XI.1-д заасны дагуу үнэт цаас худалдан авах тухай заавал буюу сайн дурын саналыг компани хүлээн авахтай холбоотой асуудал (компани илгээх), эрхийн тухай мэдэгдэл. үнэт цаасыг эргүүлэн авахыг шаардах, үнэт цаасыг эргүүлэн авахыг шаардах;

13) компанийн дүрмийн санг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудал (үүнд компанийн нэмэлт байршуулсан хувьцааны төлбөр болгон оруулсан хөрөнгийн үнийг тодорхойлох);

14) тайлант хугацааны (улирал, жил) компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг авч үзэх;

15/компанийн хувьцаа, компанийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг бүртгэх, бүртгэлээс хасахтай холбогдсон асуудал;

16) компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага болон компанийн бусад удирдах ажилтнуудын ажлын үр нөлөөг үнэлэх үр дүнг авч үзэх;

17) компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад үндсэн удирдах ажилтнуудын цалин хөлсний талаар шийдвэр гаргах;

18) компанийн эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг тодорхойлсон компанийн дотоод баримт бичгийг батлах;

19) компанийн ногдол ашгийн бодлогыг тодорхойлсон компанийн дотоод баримт бичгийг батлах.

7.7. Компанийн ТУЗ-ийн хурлаар ийм хэлцлийг батлах (хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл авах) асуудлыг хэлэлцэхээс өмнө компанийн хяналтанд байгаа этгээдийн сонирхож буй компанийн материаллаг гүйлгээ, түүний дотор энэ асуудлыг хэлэлцэх үед. хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралд, компанийн хараат бус захирлууд хэлэлцэх ёстой. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн холбогдох хурлын материалд заасан гүйлгээг зөвшөөрөх (хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл авах) асуудлаар компанийн хараат бус захирлуудын байр суурийг тусгасан баримт бичиг орно.

7.8. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах ирцийг компанийн дүрмээр тогтоосон боловч компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгогдсон гишүүдийн талаас багагүй байх ёстой.

7.9. "Хувьцаат компанийн тухай" Холбооны хуульд заасан тохиолдлоос бусад тохиолдолд компанийн ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаархи шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргадаг. холбооны хууль тогтоомж, компанийн дүрэм. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүр нэг саналтай.

Санал тэнцсэн тохиолдолд шийдвэрлэх санал нь компанийн ТУЗ-ийн даргын санал юм. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн саналын эрхийг өөр хүнд, түүний дотор компанийн ТУЗ-ийн өөр гишүүнд шилжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй.

7.10. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлыг биечлэн хийхдээ ирц бүрдсэн эсэх, санал хураалтын дүнг тодорхойлохдоо тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанд эзгүй байгаа гишүүний хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар бичгээр дүгнэлт гаргана. хурлыг харгалзан үздэг. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүний зохих бичгээр санал, дүгнэлтийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад утас, цахим холбоо болон илгээсэн этгээдийг зохих ёсоор таньж, шуурхай илгээж, хүлээн авах бусад хэрэгслээр илгээж болно. .

7.11. Хуралдааны байранд эзгүй байгаа компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралдааны болон видео хурлын үеэр хэлэлцэх асуудлын хэлэлцэх, зайнаас санал хураалт явуулахад оролцох эрхтэй.

7.12. Компани нь Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдааны протоколыг хадгалах, хадгалах, эсвэл хэлэлцэх асуудлын талаар компанийн ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн байр суурийг тусгах боломжтой бусад бичлэгийн аргыг ашиглахыг баталгаажуулдаг. хурлын. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн амаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг холбогдох хурлын тэмдэглэлд тусгаж, компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг тус компанийн ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд хавсаргана. компани бөгөөд тэдгээрийн салшгүй хэсэг юм.

8.2. Хороонууд нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс бүрдэнэ. Хороонууд нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг урьдчилсан байдлаар хэлэлцэж, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд санал хүргүүлдэг.

8.3. Аудитын хороо нь компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлээр компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн чиг үүргийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг.

8.4. Цалин хөлсний хороо үр дүнтэй, ил тод цалин хөлс олгох практикийг бүрдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг урьдчилсан байдлаар авч үздэг.

8.5. Нэр дэвшүүлэх (томилгоо, боловсон хүчний) хороо нь боловсон хүчний төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх (залгамжийн төлөвлөлт), ТУЗ-ийн мэргэжлийн бүрэлдэхүүн, үр дүнтэй холбоотой асуудлыг урьдчилсан байдлаар авч үздэг.

8.6. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хороодын ажиллах журам, эрх мэдэл, хариуцлагыг тодорхойлсон, холбогдох хороодын бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон журмыг батална.

8.7. Хорооны дарга нар хорооныхоо ажлын талаар компанийн ТУЗ болон даргад тогтмол мэдээлж байх ёстой.

8.8. Хороонууд жил бүр компанийн ТУЗ-д хийсэн ажлынхаа тайланг гаргаж байх ёстой.

IX. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх

9.1. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ашиг сонирхлын зөрчилд хүргэх эсвэл хүргэж болзошгүй үйлдлээс татгалзах ёстой.

9.2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй, тэр дундаа компанид хэлцэл хийх сонирхол байгаа бол компанийн ТУЗ-ийн гишүүн энэ тухайгаа ТУЗ-д мэдэгдэх ёстой. Компани нь дарга, нарийн бичгийн даргадаа мэдэгдэл илгээх замаар. Мэдэгдэлд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тухай болон үүссэн үндэслэлийн талаархи мэдээллийг агуулсан байх ёстой. Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай мэдээлэл, түүний дотор хэлцлийн ашиг сонирхлын талаарх мэдээллийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд танилцуулсан материалд заавал тусгасан байх ёстой. Заасан мэдээллийг ямар ч тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүн нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй байгаа асуудлыг компанийн ТУЗ-ийн эсвэл түүний хорооны оролцоотойгоор хурлаар хэлэлцэж эхлэхээс өмнө өгөх ёстой. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ийм гишүүний .

9.3. Компанийн ТУЗ-ийн дарга хэлэлцэж буй асуудлын мөн чанар, ашиг сонирхлын зөрчлийн онцлогоос шалтгаалсан тохиолдолд компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд санал гаргах эрхтэй. холбогдох ашиг сонирхлын зөрчил нь уг асуудлыг хуралдаанд хэлэлцэхэд оролцохгүй байх.

9.4. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд болон тэдэнтэй холбоотой хүмүүс шийдвэр гаргах сонирхолтой талуудаас бэлэг авах, түүнчлэн тэдгээр хүмүүсийн өгсөн бусад шууд болон шууд бус ашиг тусыг (анхаарал татах бэлгэдлийн шинж тэмдгийг эс тооцвол) авахыг хориглоно. албан ёсны арга хэмжээний үеэр нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн эелдэг зан эсвэл бэлэг дурсгалын дүрмийн дагуу).

9.5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд бусад байгууллагын удирдлагын байгууллагад албан тушаал хаших хүсэлтэй байгаагаа компанийн ТУЗ-д мэдэгдэх ёстой бөгөөд бусад байгууллагын удирдлагын байгууллагад сонгогдсоны (томилсны) дараа нэн даруй ийм сонгуулийн тухай мэдэгдэх ёстой. (товлолт). Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн түүнийг сонгох (томилсон) огнооноос өмнө боломжийн хугацаанд компанийн ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад мэдэгдлийг илгээх ёстой. өөр байгууллагын удирдлагын байгууллага, түүнийг өөр байгууллагын удирдах байгууллагад сонгогдсон (томилсон) өдрөөс хойш.

10.1. Удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороод, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ажлын чанарыг үнэлэхийг баталгаажуулдаг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын чанарыг үнэлэх зорилго нь ТУЗ, түүний хороод, ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын үр дүнтэй байдал, тэдгээрийн ажил нь хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлоход оршино. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлыг эрчимжүүлж, үйл ажиллагааг нь сайжруулах боломжтой чиглэлүүдийг тодорхойлж байна.

10.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хороод, ТУЗ-ийн гишүүдийн үйл ажиллагааг тогтмол хугацаанд жилд нэгээс доошгүй удаа үнэлдэг. Ийм үнэлгээ хийх аргачлалыг (арга зүй) нэр дэвшүүлэх хороо урьдчилсан байдлаар хянаж, компанийн ТУЗ-өөс баталдаг.

10.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын үйл ажиллагааны үнэлгээг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн саналыг харгалзан хараат бус захирлууд гүйцэтгэдэг.

10.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын чанарын бие даасан үнэлгээг үе үе, гэхдээ гурван жилд нэгээс доошгүй удаа томилохын тулд төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоосон хөндлөнгийн байгууллагыг (зөвлөх) ажиллуулна. хороо.

10.5. Үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ТУЗ-ийн дарга нэр дэвшүүлэх хорооны саналыг харгалзан ТУЗ болон түүний хороодын ажлыг сайжруулах саналыг боловсруулдаг. Хувь хүний ​​​​үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ТУЗ-ийн дарга шаардлагатай бол ТУЗ-ийн гишүүдийн мэргэшлийг дээшлүүлэх талаар зөвлөмж гаргадаг. Зөвлөмжийн дагуу компани нь бие даасан хөтөлбөр, сургалтуудыг боловсруулж, хэрэгжүүлдэг бөгөөд хэрэгжилтийг ТУЗ-ийн дарга хянадаг.

10.6. Компани нь ТУЗ-ийн ажлын үнэлгээний талаарх мэдээллийг компанийн жилийн тайланд тусгадаг.

XI. Журам батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

11.1. Эдгээр журмыг компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлаар баталсны дараа хүчин төгөлдөр болох бөгөөд ямар ч үед ижил журмаар өөрчилж болно.

*(2) Компани нь 1995 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн Холбооны хуулийн 66 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу өөрийн дүрэм эсвэл хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын шийдвэрийн дагуу ТУЗ-ийн тоон бүрэлдэхүүнийг зааж өгөх ёстой. № 208-ФЗ "Хувьцаат компаниудын тухай" нь 5 (тав) гишүүнээс багагүй, 1000-аас дээш саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 7 (долоо) гишүүнээс бага байж болохгүй. 10,000-аас дээш саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч - 9 (есөн) гишүүнээс бага хувьцаа эзэмшигчдийн тоотой.

*(3) Компанийн дангаар гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх нь гэрээний дагуу удирдлагын байгууллагад шилжсэн бол.

*(4) Компани нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үүргийг компанийн нарийн бичгийн дарга (компанийн нарийн бичгийн даргын хэлтэс) ​​гүйцэтгүүлэхээр тусгаж болно.

*(5) Компанийн дүрмээр компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулахыг шаардах хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг тодорхойлсон бол. Компанийн дүрмээр үйл ажиллагааны цар хүрээ, түүнд учирч буй эрсдлийг харгалзан компанийн хувьцаа эзэмшигчид (хувьцаа эзэмшигчид) хамтын эзэмшилд байх ёстой цөөн тооны энгийн хувьцааг тогтоож болно. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах.

*(6) Компани нь ТУЗ-ийн хурал хийх тухай ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдэгдэл илгээх тодорхой аргыг тодорхойлж болно.

*(7) Компани нь үйл ажиллагааны цар хүрээ, хүлээж буй эрсдэлийг харгалзан компанийн ТУЗ-ийн хурлын талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд мэдэгдэх урт хугацааг тогтоож болно.

*(8) Компани нь үйл ажиллагааны цар хүрээ, хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрсдлийг харгалзан компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон (эсвэл) хараат бус захирлуудын хороодын дүгнэлтийг хянахын тулд илүү урт хугацааг тогтоож болно. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудал.

*(9) Компанийн дүрмийн дагуу тогтооно.

*(10) Компанийн дүрмийн дагуу тогтооно.

*(11) Компани нь хурлын хэлэлцэх асуудлын талаар ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн байр суурийг тусгах боломжийг бүрдүүлэх тусгай бичлэгийн аргыг тодорхойлж болно.

*(12) Компани нь ТУЗ-ийн анхны хурлыг зохион байгуулах өөр боломжит хамгийн богино хугацааг зааж өгч болно.

*(13) Компани нь үйл ажиллагааны цар хүрээ, эрсдлийн түвшинг харгалзан ТУЗ-ийн бусад хороодыг (үүнд стратегийн хороо, компанийн засаглалын хороо, ёс зүйн хороо, эрсдэлийн удирдлага) байгуулахаар хангаж болно. хороо, төсвийн хороо, эрүүл мэндийн хороо, аюулгүй байдал, байгаль орчин гэх мэт).

*(14) Хэрэв ахлах бие даасан захирал байгаа бол Компани нь ТУЗ-ийн даргын үр нөлөөг үнэлэх, компанийн ТУЗ-ийн даргын залгамж халааг төлөвлөх асуудалд түүний гол үүргийг тусгах ёстой.

2.2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн мэргэшил, туршлага, хараат бус байдал, ТУЗ-ийн ажилд гишүүдийн оролцоо, оролцоо зэргээр нь үнэлж, ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг бэхжүүлэх тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох.

2.2.2. Компанийн ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг сонгох хүрээнд хамгийн том хувьцаа эзэмшигчдийн хүрээнд хязгаарлагдах ёсгүй хувьцаа эзэмшигчидтэй харилцах. Энэхүү харилцан үйлчлэл нь компанийн зорилго, зорилтод бүрэн нийцсэн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэх ёстой.

2.2.3. Компанийн ТУЗ-д нэр дэвшсэн бүх нэр дэвшигчдийн мэргэжлийн ур чадвар, хараат бус байдалд Хороонд байгаа бүх мэдээлэлд үндэслэн дүн шинжилгээ хийх, түүнчлэн компанийн ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг сонгох асуудлаар санал хураалт явуулахтай холбоотой зөвлөмжийг бүрдүүлж, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх. захирлуудын.

2.2.4. Төлөвлөсөн болон төлөвлөгөөт бус ажлын үеэр компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг хурлын дотор болон гадна талд шийдвэрлэх цагийг тодорхойлох зэрэг захирлууд болон ТУЗ-ийн даргын бие даасан хариуцлагын тодорхойлолт. Энэхүү тодорхойлолтыг (төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон түүний даргад тусад нь) ТУЗ-өөс баталж, ТУЗ-ийн шинэ гишүүн болон түүний даргад сонгогдсоны дараа хянуулахаар гардуулна.

2.2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, ТУЗ-ийн хороодын үйл ажиллагааны үр ашиг, түүнчлэн захирлуудын үйл ажиллагаанд хувь хүний ​​оруулсан хувь нэмрийг харгалзан өөрийгөө үнэлэх эсвэл хөндлөнгийн үнэлгээ хийх нарийвчилсан албан ёсны журмыг жил бүр явуулдаг. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороод, ТУЗ, түүний хороодын ажлын журмыг боловсронгуй болгох талаар ТУЗ-д зөвлөмж боловсруулах, өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүнгийн тайланг жилийн тайланд тусгах зорилгоор бэлтгэх. компанийн.

2.2.6. Компанийн өрсөлдөх чадвар, хөгжлийн ашиг сонирхлоос хамааран компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гол удирдах ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварын талаархи компанийн өнөөгийн болон хүлээгдэж буй хэрэгцээнд дүн шинжилгээ хийх, эдгээр хүмүүсийн залгамж халааг төлөвлөх. .

2.2.9. Хорооны ажлын үр дүнгийн тайланг компанийн жилийн тайлан болон бусад баримт бичигт тусгах зорилгоор бэлтгэх.

2.3. Хороо нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо хувьцаа эзэмшигчдийн санал бодлыг харгалзан үзэх боломжтой ил тод журмаар явуулахыг шаарддаг.

2.4. Хороо нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нь ОХУ-ын хууль тогтоомжийн шаардлага, компанийн өмнө тулгарч буй үүрэг даалгавар, компанийн компанийн үнэт зүйлд нийцэж байгаа эсэхийг шалгах үүрэгтэй.

2.5. Хороо нь төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчийн өгсөн мэдээллийг харгалзан нэр дэвшигчдийн бие даасан байдлыг үнэлж, бие даасан байдлын талаар дүгнэлт гаргах үүрэгтэй. Мөн Хороо нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд хараат бус байх шалгуурт нийцэж байгаа эсэхийг тогтмол шалгаж, ТУЗ-ийн тодорхой гишүүн хараат бус байхаа больсон нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг нэн даруй ил болгохыг баталгаажуулдаг.

2.6. Хороо нь нэн тэргүүнд ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээний аргачлалыг хянаж үзээд өөрийн үнэлгээний аргачлалыг батлах, ТУЗ-ийн ажлыг дүгнэх хараат бус зөвлөхийг сонгон шалгаруулах саналыг ТУЗ-д гаргах үүрэгтэй.

2.7. Тус хороо нь үнэлгээний үр дүнг харгалзан шаардлагатай бол төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргатай хамтран ТУЗ, түүний хороодын ажлыг сайжруулах санал боловсруулах үүрэгтэй. Хувь хүний ​​​​үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ТУЗ-ийн гишүүдийн мэргэшлийг дээшлүүлэх зөвлөмж гаргах, түүнчлэн бие даасан сургалтын хөтөлбөр (сургалт) бий болгож, явуулах боломжтой. Хороо нь энэ төрлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд Удирдах зөвлөлийн даргатай хамтран хяналт тавьдаг.

2.8. Хороо нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Хорооны үйл ажиллагаанд илэрсэн үндэслэлтэй санаа зоволт, компанийн үйл ажиллагааны онцлоггүй нөхцөл байдлын талаар ТУЗ-д нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

2.9. Хороо нь үйл ажиллагаагаа компанийн ТУЗ-д тайлагнаж, Хорооны хурал бүрд тайлагнана.

III. Хорооны бүрэлдэхүүн

3.2.1. Хорооны гишүүдийн олонх нь хараат бус захирлууд байх ёстой.

3.2.2. Хорооны дарга нь бие даасан захирал юм.

3.3. Хорооны дарга нь компанийн ТУЗ-ийн дарга бол ТУЗ-ийн даргын залгамж халааг төлөвлөх, түүнийг хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх хорооны хуралдаанд даргын үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй. түүнийг сонгохтой холбоотой зөвлөмжийг авч үзнэ.

3.4. Хорооны даргыг ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор Удирдах зөвлөл тогтооно.

3.5. Хорооны дарга:

3.6. Хороонд элсэхдээ түүний гишүүдэд чиг үүрэг, бүрэн эрхийг нь нарийвчлан тайлбарласан байх ёстой. Хорооны гишүүдэд шаардлагатай бол ямар ч үед чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай сургалтад хамрагдах боломжийг олгоно.

IV. Хорооны үйл ажиллагааны журам

4.1. Хорооны хуралдаанууд

4.1.1. Хороо шаардлагатай үед тогтмол хуралддаг боловч жилд хоёроос доошгүй удаа хуралддаг. Шаардлагатай гэж үзвэл Хороо ээлжит бус хуралдаанаа хийдэг.

4.2. Хорооны нарийн бичгийн дарга

4.2.1. Хорооны нарийн бичгийн дарга нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга юм.

______________________________

*(1) Компани нь заасан бүрэн эрхээс гадна хороонд нэмэлт эрх олгох эрхтэй.

*(2) Энэ чиг үүргийг захирлуудын зөвлөл гүйцэтгэж болно.

*(3) Хорооны тоон бүрэлдэхүүнийг зааж өгсөн болно.

*(6) Компани нь Хорооны хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад багтсан асуудлаас хамааран Хорооны хуралдааныг явуулахад илүү хатуу ирцийн шаардлагыг тогтоох эрхтэй.

Байрлал
нээлттэй хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин хөлсний хороонд (ойролцоогоор)

Зөвшөөрсөн
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр
ХК "_____________________",
20__ оны ______._____-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл
№__________

I. Ерөнхий заалтууд

1.1. Энэхүү журам (цаашид “Журам” гэх) нь ТУЗ-ийн цалин хөлсний хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ын үндсэн зорилго, эрх мэдэл, бүрэн эрхийг, түүнчлэн түүний бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлэх журмыг тодорхойлсон. хороо, түүний ажиллах журам.

1.2. Тус хороо нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон компанийн бусад гол удирдах албан тушаалтнуудын цалин хөлсний үр дүнтэй, ил тод практикийг бүрдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-д туслах зорилгоор байгуулагдсан зөвлөлдөх зөвлөл юм. Хорооны үйл ажиллагааг журамд заасан эрх хэмжээний дагуу явуулдаг. Хороо нь ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу компанийн удирдлагын байгууллага биш юм.

1.3. Хороо нь эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хэлэлцэж буй асуудлаар удирдах зөвлөлд санал, зөвлөмж өгдөг. Хороо нь хийсэн ажлынхаа тайланг жил бүр, мөн үйл ажиллагааныхаа тайланг ТУЗ-ийн хүсэлтээр хүссэн үедээ ТУЗ-д өгдөг.

1.4. Хороо нь үйл ажиллагаагаа явуулахдаа ОХУ-ын хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг компанийн дотоод баримт бичгийг (компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл дээр) удирддаг. ), эдгээр журам болон Компанийн бусад дотоод баримт бичиг, түүнчлэн ОХУ-ын Банкны 2014 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн 06-52/2463 тоот "Компанийн засаглалын тухай хуулийн тухай" захидлаар ашиглахыг зөвлөсөн Компанийн засаглалын тухай хууль. .

II. Хорооны бүрэн эрх, үүрэг

2.1. Хорооны зорилго нь компанийн ТУЗ-д цалин хөлсний бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтэд нь хяналт тавихад туслахад оршино.

2.2. Хорооны бүрэн эрх, үүрэгт дараахь зүйлс орно.

2.2.1. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад гол удирдах албан тушаалтнуудын цалин хөлсний талаархи компанийн бодлогыг боловсруулж, үе үе хянах, үүнд гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гишүүдийг богино болон урт хугацааны урамшуулах хөтөлбөрийн параметрүүдийг боловсруулах. компанийн гол удирдлагууд.

2.2.2. Компанийн урамшууллын бодлого, төрөл бүрийн урамшууллын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

2.2.3. Цалин хөлсний бодлогод заасан шалгуурын дагуу компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон бусад гол удирдах ажилтны ажлын урьдчилсан үнэлгээ, түүнчлэн эдгээр хүмүүс зорилгодоо хүрсэн эсэхэд урьдчилсан үнэлгээ хийх. урт хугацааны урам зориг өгөх хөтөлбөр.

2.2.4. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гол удирдах ажилтнуудтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах нөхцөл, түүний дотор компанийн бүх материаллаг үүрэг хариуцлага, тэдгээрийг хангах нөхцөлийг боловсруулах.

2.2.5. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гол удирдах ажилтны цалин хөлсний асуудлаар бие даасан зөвлөхийг сонгох, хэрэв компанийн бодлогод заасан зөвлөхийг сонгоход заавал өрсөлдөөнт журам шаардлагатай бол - өрсөлдөөний нөхцөлийг тодорхойлж, зөвлөхийн үүргийг гүйцэтгэх. тэмцээний комисс.

2.2.6. Компанийн нарийн бичгийн даргын цалин хөлсний хэмжээ, урамшууллын зарчмыг тодорхойлох талаар ТУЗ-д зөвлөмж боловсруулах, түүнчлэн тухайн жилийн үр дүнд үндэслэн компанийн нарийн бичгийн даргын ажлын урьдчилсан үнэлгээ хийх. компанийн нарийн бичгийн даргад урамшуулал олгох санал.

2.2.7. Компанийн жилийн тайлан болон бусад баримт бичигт тусгахын тулд компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх байгууллагын гишүүд болон бусад үндсэн удирдах ажилтнуудын цалин хөлсний бодлогын зарчмуудыг бодитоор хэрэгжүүлэх талаар тайлан бэлтгэх.

2.3. Хороо нь компанийн баталсан цалин хөлсний бодлого нь баримталж буй хандлага, зарчмуудыг тодорхой тайлбарлах, түүнчлэн гишүүдэд олгосон бүх төрлийн төлбөр, тэтгэмж, давуу байдлын талаарх мэдээллийг нарийвчлан ил тод болгох хэлбэрээр бүх материаллаг ашиг тусын ил тод байдлыг баталгаажуулдаг. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, үндсэн удирдах ажилтнуудын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь.

2.4. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон бусад гол удирдах ажилтнуудын цалин хөлсний тогтолцоог бүрдүүлэх, хянахдаа Хороо нь цалин хөлсний тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүртэй холбоотой дүн шинжилгээ хийж, ТУЗ-д зөвлөмж өгөх ёстой. богино болон урт хугацааны гүйцэтгэлийн үр дүнгийн зохистой тэнцвэрийг хангахын тулд тэдгээрийн пропорциональ байдал. Эдгээр журмын үүднээс богино хугацааны гүйцэтгэлийн үр дүн гэж гурваас илүүгүй жил, урт хугацааны үр дүнг дор хаяж таван жилээр тооцдог.

2.5. Тус хороо нь ТУЗ-ийн гишүүд, түүнчлэн компанийн гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд болон компанийн бусад гол удирдах ажилтнуудын цалин хөлсний бодлого, практик, компанийн хувьцааны эзэмшлийн талаарх мэдээллийг жилийн тайланд ил болгоход хяналт тавьдаг. Компанийн мэдээллийг задруулахад ашигладаг (ашигласан) интернетийн мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээн дэх вэбсайт (хуудас) дээр.

2.6. Хороо нь Компаниас төлж буй цалингийн хэмжээ нь Компанид шаардлагатай ур чадвар, ур чадвар бүхий хүмүүсийг татах, урамшуулах, хадгалахад хангалттай байх ёстой.

2.7. Хороо нь ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин хөлсний тогтолцоо нь ТУЗ-ийн гишүүдийн санхүүгийн ашиг сонирхлыг компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн урт хугацааны санхүүгийн ашиг сонирхолд нийцүүлэхийг баталгаажуулах үүрэгтэй.

2.8. Хороо нь компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон бусад гол удирдах ажилтны цалин хөлсний тогтолцоо нь компанийн ажлын үр дүн, энэ үр дүнд хүрэхэд тэдний хувь нэмэр оруулах хувь нэмэрээс хамаарах цалин хөлсийг хангах ёстой гэдгийг баталгаажуулах үүрэгтэй.

2.9. Хороо нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Хорооны үйл ажиллагаанд илэрсэн үндэслэлтэй санаа зоволт, компанийн үйл ажиллагааны онцлоггүй нөхцөл байдлын талаар ТУЗ-д нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

2.10. Хороо нь үйл ажиллагаагаа компанийн ТУЗ-д тайлагнаж, Хорооны хурал бүрд тайлагнана.

III. Хорооны бүрэлдэхүүн

3.1. Хороо нь гурваас доошгүй гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийг ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд гишүүдийнхээ дундаас тогтооно. Удирдах зөвлөл нь хорооны гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож, хороог шинэчлэн байгуулах эрхтэй.

3.2. Хорооны бүрэлдэхүүнд дараахь шаардлагыг тавина.

3.2.1. Тус хороог төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээс бүрдүүлдэг.

3.2.2. Хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш хараат бус захирал байна.

3.3. Хорооны даргыг ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор Удирдах зөвлөл тогтооно.

3.4. Хорооны дарга:

1) хорооны ажиллах журмыг тогтооно;

2) Хорооны үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, түүний ажлын төлөвлөгөөг бүрдүүлэх;

3/Хорооны хурлыг хуралдуулах шийдвэр гаргаж, даргалах;

4/ хорооны хуралдааны хэлэлцэх асуудлыг батлах;

5) хэлэлцэх асуудлын талаар нээлттэй, бүтээлчээр ярилцаж, тохиролцсон дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх;

6) Удирдах зөвлөлийн хуралдаанд хорооны ажлын үр дүнгийн талаар тайлагнана.

3.5. Хороонд элсэхдээ түүний гишүүдэд чиг үүрэг, бүрэн эрхийг нь нарийвчлан тайлбарласан байх ёстой. Хорооны гишүүдэд шаардлагатай бол ямар ч үед чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай сургалтад хамрагдах боломжийг олгоно.

IV. Хорооны үйл ажиллагааны журам

4.1. Хорооны хуралдаанууд

4.1.1. Хороо шаардлагатай бол тогтмол, гэхдээ жилд хоёроос доошгүй удаа хуралддаг. Шаардлагатай гэж үзвэл Хороо ээлжит бус хуралдаанаа хийдэг.

4.1.2. Хорооны хурлыг Хорооны даргын шийдвэрээр хорооны нарийн бичгийн дарга хуралдуулна.

4.1.3. Хорооны дарга хэлэлцэх асуудлыг баталж, хорооны хуралдааны үргэлжлэх хугацааг тогтоохоос гадна Хорооны үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийг баталгаажуулна.

4.1.4. Хорооны үйл ажиллагааны тайланг Удирдах зөвлөлд цаг тухайд нь гаргаж өгөхийн тулд Хорооны ээлжит (ээлжит) хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас өмнө хийх ёстой.

4.1.5. Хорооны гишүүн нь Хорооны ээлжит бус хуралдааныг хуралдуулах саналаа хорооны даргад гаргах эрхтэй.

4.1.6. Хорооны хуралдааны тухай мэдэгдлийг хуралдааны хэлэлцэх асуудал, түүнийг хийх газар, цаг, огноог харуулсан мэдэгдлийг хорооны гишүүн тус бүр болон хорооны хуралдаанд оролцох шаардлагатай бусад хүмүүст илгээнэ. Мэдэгдэлийг хурал болох өдрөөс ажлын таваас доошгүй хоногийн өмнө илгээх ёстой. Хуралд бэлтгэх, оролцоход шаардлагатай бичиг баримтыг хорооны гишүүд, түүнчлэн хорооны хуралдаанд оролцохыг урьсан бусад хүмүүст мэдэгдлийн хамт илгээнэ. Хорооны хуралдааны тухай мэдэгдэл, түүнчлэн хуралдаанд бэлтгэх, оролцоход шаардлагатай баримт бичгийг илгээгчийг найдвартай тодорхойлох боломжийг олгодог харилцаа холбоо, бусад холбооны сувгаар, түүний дотор цахим шуудангаар илгээж болно.

4.1.7. Хорооны даргын шийдвэрээр видео болон утсаар хурал хийх эрхтэй. Дарга нь хэлэлцэж буй баримт бичгийн талаар цахим шуудан, факс, албан бичгээр харилцан мэдээлэл солилцох замаар шийдвэр гаргахыг Хорооноос шаардах эрхтэй.

4.1.8. Хорооны хэлэлцэж буй асуудлын онцлогийг харгалзан хорооны хуралдаанд хорооны гишүүн бус хүмүүсийг зөвхөн хорооны даргын урилгаар оролцуулахыг зөвшөөрнө.

4.1.9. Хорооны дарга шаардлагатай бол компанийн аливаа албан тушаалтныг хорооны хуралд оролцохыг урьж, байнгын болон түр хугацаагаар бие даасан зөвлөхүүдийг (шинжээчдийг) Хорооны ажилд оролцохыг урьж, материал бэлтгэх. хэлэлцэх асуудлын талаар зөвлөмж гаргажээ.

4.2. Хорооны нарийн бичгийн дарга

4.2.1. Хорооны нарийн бичгийн дарга нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга юм.

4.2.2. Хорооны нарийн бичгийн дарга Хорооны хуралдаан болсон өдрөөс хойш ажлын тав хоногийн дотор хурлын тэмдэглэлийг боловсруулж, Хорооны даргатай гарын үсэг зурж (баталж) Хорооны нийт гишүүдэд хүргүүлнэ.

4.2.3. Хорооны нарийн бичгийн дарга нь Хорооны хурлын тэмдэглэлийг хадгалж, компанийн ТУЗ-ийн бүх гишүүдтэй танилцах боломжтой байлгахыг баталгаажуулдаг.

4.3. Чуулга, шийдвэр гаргах

4.3.1. Хорооны гишүүдийн тэн хагасаас доошгүй нь оролцсон бол хорооны хуралдаан хүчинтэй (хуралтай) байна. Хорооны гишүүдийн хуралдаанд видео хурал эсвэл утасны холболт ашиглан оролцохыг ирц, санал хураалтын дүнг тогтоох зорилгоор харгалзан үзнэ.

4.3.2. Хорооны даргын шийдвэрээр хорооны хуралдааны шийдвэрийг гадуур санал хураалтаар гаргаж болно.

4.3.3. Хорооны шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон хорооны гишүүдийн олонхийн саналаар (санал хураалтаар) гаргадаг. Санал тэнцүү байгаа тохиолдолд хорооны даргын санал шийдвэрлэх үүрэгтэй.

V. Хорооны гишүүдийн ажлын үр дүнг үнэлэх, урамшуулах

5.1. Хороо болон түүний гишүүдийн үйл ажиллагааг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл жил бүр үнэлдэг.

5.2. Хорооны гишүүд, түүний даргын цалин хөлс, нөхөн олговор олгох зардлын (нөхөн олговор) хэмжээг Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, компанийн бусад гол удирдах ажилтнуудын цалин хөлсний талаар компанийн баталсан бодлогын дагуу тогтоодог.

VI. Журам батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

6.1. Дүрэм, түүнчлэн түүнд оруулсан өөрчлөлтийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл батална.

6.2. Тус хорооноос жил бүр журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үздэг.

______________________________

*(1) Хорооны тоон бүрэлдэхүүнийг зааж өгсөн болно.

*(3) Хурлын тэмдэглэлийг бэлтгэх боломжит хугацааг заасан.

*(4) Компани нь Хорооны хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад багтсан асуудлаас хамааран Хорооны хуралдааныг явуулахад илүү хатуу ирцийн шаардлагыг тогтоох эрхтэй.

Баримт бичгийн тойм

Компанийн засаглалыг сайжруулах, компанийн засаглалын шилдэг туршлагыг Оросын санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлэхийн тулд ОХУ-ын Банк ХКХ-уудад ТУЗ-ийн болон ТУЗ-ийн хороодын тухай заалтуудыг хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.

Тодруулбал, ТУЗ-ийн тухай журмаар компанийн үйл ажиллагааны ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлдэг болохыг тогтоосон. Хувьцаат компанийн тухай хуулиар хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудалд онцгой тохиолдол гардаг.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг дээрх хууль, холбооны бусад хууль тогтоомж, компанийн дүрмээр тодорхойлдог. Түүний бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг компанийн гүйцэтгэх байгууллагын шийдвэрт шилжүүлж болохгүй.

PJSC-ийн ТУЗ-ийн хороодын тухай журам (аудит, нэр дэвшүүлэх, цалин хөлсний тухай) нь компанийн холбогдох чиглэлээр ТУЗ-ийн чиг үүргийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд туслах зорилгоор байгуулагдсан зөвлөлдөх зөвлөл юм. үйл ажиллагаа.

Хороо нь компанийн удирдлагын байгууллага биш юм. Тэд өөрсдийн эрх хэмжээний хүрээнд хэлэлцэж буй асуудлаар санал, зөвлөмж, жилийн явцын тайлан, үйл ажиллагааныхаа тайланг (төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хүсэлтээр аль ч үед) ТУЗ-д өгдөг.

Хороодын эрх мэдэл, үүрэг хариуцлага, бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журам гэх мэтийг тодорхойлсон.

Хэрэв та тухайн бүсээс баримт бичгийн загвар дизайныг хайж байгаа бол "Бүртгэлийн баримт бичиг"сэдвээр “Жишээ: Хаалттай хувьцаат компанийн ТУЗ-ийн тухай журам”, Та энэ загварыг уншиж болно.

"___________________________" Хаалттай хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр БАТЛАВ. 20___ оны "___" _______-аас ____________ "____________________________" ХААЛТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛИЙН ТУХАЙ ЖУРАМ 1. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРДЭЛ 1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хууль болон компанийн дүрмээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын онцгой бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг шийдвэрлэхээс бусад тохиолдолд компанийн үйл ажиллагаанд ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлдэг. 1.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ажил үүргээ гүйцэтгэх хугацаандаа ТУЗ-ийн гишүүний үүргээ биелүүлэхтэй холбоотой цалин хөлс, зардлыг нөхөн төлж болно. хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон хэмжээ. 1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь үүргээ тасралтгүй гүйцэтгэдэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бусад гишүүд шаардлагатай бол бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 1.4. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн онцгой бүрэн эрхэд дараахь асуудал хамаарна: 1.4.1. Компанийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох; 1.4.2. Хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг өөр хэлбэрээр зарлан хуралдуулж болохоос бусад тохиолдолд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах; 1.4.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг батлах; 1.4.4. Нийт хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах товыг тогтоох, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг бэлтгэх, зохион байгуулахтай холбогдсон бусад асуудлыг шийдвэрлэх; 1.4.5. Эрх бүхий хувьцааны тоо, ангилал (төрөл)-ийн хүрээнд компанийн хувьцааг байршуулах замаар компанийн дүрмийн санг нэмэгдүүлэх; 1.4.6. Компанийн бонд болон бусад үнэт цаасыг байршуулах; 1.4.7. Хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд заасны дагуу хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох үүргийг компанид хүлээлгэсэн тохиолдолд хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох; 1.4.8. хуульд заасан тохиолдолд компанийн байршуулсан хувьцаа, бонд болон бусад үнэт цаасыг худалдан авах; 1.4.9. Ерөнхий захиралтай гэрээ байгуулах; 1.4.10. Компанийн ерөнхий захиралд олгох цалин, нөхөн олговрын хэмжээг тогтоох; 1.4.11. Компанийн Хяналтын комиссын (байцаагч) гишүүдэд олгох урамшууллын хэмжээ, нөхөн олговрын талаар зөвлөмж гаргах; 1.4.12. Аудиторын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг тодорхойлох; 1.4.13. Хувьцааны ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг олгох журмын талаар хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралд санал боловсруулах; 1. 4.14. Компанийн нөөц болон бусад хөрөнгийг ашиглах; 1.4.15. Компанийн дүрэм, хуульд заасны дагуу батлах нь Ерөнхий хурлын бүрэн эрхэд хамаарах баримт бичгийг эс тооцвол компанийн удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагааны журмыг тодорхойлсон компанийн дотоод баримт бичгийг батлах. Хувьцаа эзэмшигчид; 1.4.16. Компанийн салбар байгуулах, төлөөлөгчийн газрыг нээх; 1.4.17. Компанийг холдинг, санхүүгийн болон аж үйлдвэрийн бүлгүүд, арилжааны байгууллагуудын бусад холбоодод оролцох шийдвэр гаргахаас бусад тохиолдолд бусад байгууллагад оролцох шийдвэр гаргах; 1.4.18. Компани нь ийм хэлцэл хийх шийдвэр гаргасан өдрийн байдлаар компанийн хөрөнгийн дансны үнийн дүнгийн 25-50 хувьтай тэнцэх хэмжээний эд хөрөнгө болох компанийг олж авах, өмчлөхтэй холбоотой томоохон хэлцэл хийх. Томоохон хэлцлийн шийдвэрийг төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтэйгээр гаргадаг. Томоохон хэлцэл хийх асуудлаар санал нэгдэхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт оруулж болно. 1.4.20. Сонирхолтой хэлцэл хийх. 1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн онцгой бүрэн эрхэд дараахь асуудлыг нийт хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж шийдвэрлүүлэх орно: - Компанийг өөрчлөн байгуулах тухай; - компанийн хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг худалдан авах давуу эрх эзэмшигчийн эрхийг ашиглахгүй байх; - компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд материал (мэдээлэл) хүргэх хэлбэрийг тодорхойлох; - хувьцааг хуваах, нэгтгэх тухай; -хуульд заасны дагуу энэ асуудал нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах тохиолдолд ашиг сонирхол бүхий хэлцэл хийх; - томоохон гүйлгээ хийх тухай; - энэ дүрэм, хуульд заасан тохиолдолд компанийн байршуулсан хувьцааг худалдаж авах, эргүүлэн авах тухай; - компанийн холдинг, санхүүгийн болон аж үйлдвэрийн бүлгүүд, арилжааны байгууллагуудын бусад холбоодод оролцох тухай; 1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хууль болон компанийн дүрмээр бүрэн эрхийнхээ хүрээнд бусад асуудлыг шийдвэрлэх эрхтэй. Компанийн ТУЗ-ийн онцгой бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг компанийн ерөнхий захирал болон бусад албан тушаалтны шийдвэрт шилжүүлэх боломжгүй. 2. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ 2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн (хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл) дундаас нэг жилийн хугацаатай хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгодог. Сонгуулийг хууль, дүрэм, эдгээр журамд заасан журмын дагуу явуулна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгуулийг хуримтлагдсан санал хураалтаар явуулж болно. 2.2. Удирдах зөвлөлийг сонгохдоо нэгдсэн хуралдаанаас хуримтлагдсан санал хураалт явуулах шийдвэр гаргаагүй бол нэр дэвшигч тус бүрээр тус тусад нь санал хураалт явуулна. Хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчдийг Удирдах зөвлөлд сонгогдсонд тооцно. 2.3. Хуримтлагдсан санал хураалт явуулахдаа саналын эрхтэй хувьцаа тус бүр нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгогдсон гишүүдийн нийт тоотой тэнцэх хэмжээний саналтай байна. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн хувьцаанд саналаа бүхэлд нь нэг нэр дэвшигчийн төлөө өгөх, эсхүл компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд хэд хэдэн нэр дэвшигчийн дунд хуваарилах эрхтэй. Хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчийг Удирдах зөвлөлд сонгогдсонд тооцно. 2.4. Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон хүмүүс хязгааргүй олон удаа улиран сонгогдож болно. 2.5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн аль нэг гишүүн, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүх гишүүдийн бүрэн эрхийг компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно. 2.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хуримтлагдсан санал хураалтаар сонгосон бол бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай нийт хурлын шийдвэрийг зөвхөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүх гишүүдийн хувьд гаргаж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай шийдвэр гарсны дараа Удирдах зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнийг нэн даруй сонгох ёстой. 2.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тоон бүрэлдэхүүнийг нийт хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно. 2.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно. Компанийн Ерөнхий захирал нь Ерөнхий захирлын бүрэн эрхээсээ татгалзах хүртэл ТУЗ-ийн даргаар сонгогдох боломжгүй. 2.9. Удирдах зөвлөл нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар даргаа хэдийд ч улиран сонгох эрхтэй. 3. УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ 3.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг шаардлагатай бол, гэхдээ гурван сард нэгээс доошгүй удаа хийдэг. 3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Хяналтын комисс (аудитор) буюу компанийн аудитор, Ерөнхий захирлын хүсэлтээр өөрийн санаачилгаар ТУЗ-ийн дарга зарлан хуралдуулна. түүнчлэн хувьцаа эзэмшигчид (хувьцаа эзэмшигчид) - компанийн саналын эрхтэй хувьцааны 5 (тав)-аас доошгүй хувийг эзэмшигч. 3.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хийх өдрөөс гурваас доошгүй хоногийн өмнө Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд бичгээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдэл нь бүртгэгдсэн захидал, цахилгаан, утасны мессеж илгээх замаар хийгддэг. Хурал товлох тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын шийдвэртэй танилцах нь бичгээр гаргасан мэдэгдэлтэй адил юм. Яаралтай тохиолдолд Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд бичгээр мэдэгдэхгүйгээр тэргүүлэгчдийн хурлыг нэн даруй зарлан хуралдуулж болно. 3.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь ажлаа зохион байгуулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулж, тэргүүлж, хурлын тэмдэглэл хөтлөх ажлыг зохион байгуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдан явуулна. 3.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга байхгүй тохиолдолд түүний үүргийг ТУЗ-ийн шийдвэрээр компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн аль нэг нь гүйцэтгэдэг. 3.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгогдсон гишүүдийн талаас доошгүй нь хүрэлцэн ирвэл тэргүүлэгчдийн хурал хүчинтэй байна. 3.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь бусдын санал хураалтаар (санал асуулгаар) шийдвэр гаргах эрхтэй. 3.8. Хэрэв ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо дүрэмд заасан тооны талаас бага болвол компани нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинээр сонгохын тулд ээлжит бус (онц) бүх нийтийн хурлыг зарлан хуралдуулах үүрэгтэй. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үлдсэн гишүүд зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус (онц) хурлыг зарлан хуралдуулах тухай шийдвэр гаргах эрхтэй. 3.9. Удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргадаг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар асуудал шийдвэрлэхдээ төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүр нэг саналын эрхтэй. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэг гишүүний саналыг өөр гишүүнд шилжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй. 3.10. Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал шийдвэрлэх үүрэгтэй. 3.11. Удирдах зөвлөлийн хуралдаанд тэмдэглэл хөтөлдөг бөгөөд түүнийг хуралдсанаас хойш 10-аас доошгүй хоногийн дотор боловсруулдаг. 3.12. Удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд хурлын дарга гарын үсэг зурж, протоколын үнэн зөвийг хариуцна. 3.13. Протоколд: - Удирдах зөвлөлийн хурлын газар, цагийг; - хурлаар хэлэлцсэн асуудал; - хуралд оролцож буй Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хувийн бүрэлдэхүүн; - хуралдаанд оролцсон хүмүүсийн хэлсэн үгийн үндсэн заалтууд; -санал хураалтад оруулсан асуудал, тэдгээрийн талаарх санал хураалтын дүн; - Удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэр. Протоколд шаардлагатай бусад мэдээллийг агуулж болно. 3.14. Өөр газраас хуралдахаар ирсэн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн томилолтын зардал, амьжиргааны зардлыг нөхөж, өдрийн тэтгэмж олгодог. 4. ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 4.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараахь эрхтэй: - бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллага, байгууллага, иргэдтэй харилцахдаа ТУЗ-ийн даргын гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан итгэмжлэлийг байлцуулан компанийг төлөөлөх. Компани; - ТУЗ-ийн гишүүний үүргээ гүйцэтгэсний төлөө хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон хэмжээгээр урамшуулал авах; - Компанийн аль ч хэлтэс, үйлчилгээнд компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа мэдээллийг хүлээн авах. 4.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь компанийн дүрэм болон одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу бусад эрх эдэлнэ. 4.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь: - үүргээ ухамсартайгаар гүйцэтгэх; - компанид үнэнч байх; - Компанийн үйл ажиллагааны талаарх тэдэнд мэдэгдэж байсан нууц мэдээллийг задруулахгүй байх. 4.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс зөвшөөрөл аваагүй бол компанитай өрсөлдөхүйц аж ахуйн нэгж байгуулах, түүнд оролцох эрхгүй. 4.5. Удирдах зөвлөлийн гишүүд бусад байгууллагын (олон нийтийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэл, улс төрийн намаас бусад) удирдах албан тушаалд хавсарч ажиллахыг зөвхөн Удирдах зөвлөлийн зөвшөөрлөөр зөвшөөрнө. 4.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон компанийн бусад удирдлагын шийдвэр гаргахад нөлөөлсөний төлөө төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд шууд болон шууд бусаар урамшуулал авах эрхгүй. 4.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд өөрсдийн үйлдлийн улмаас компанид учирсан хохирлыг хариуцна. 4.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох үндэслэл нь дараахь нөхцөл байдал юм: - төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үйл ажиллагаа нь компанид их хэмжээний хохирол учруулсан; - компанийн бизнесийн нэр хүндэд хохирол учруулах; - санаатай эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн; - Компанитай холбоотой хэлцлийг дуусгах сонирхлоо нуун дарагдуулах; - үүргээ шударга бусаар гүйцэтгэх; - компанийн дүрмийн заалт, хувьцаат компанийн тухай хууль тогтоомжийн хэм хэмжээг, түүний дотор компанийн гаргасан үнэт цаасны эргэлттэй холбоотой хэм хэмжээг зөрчсөн; - бусад аж ахуйн нэгж, бусад хуулийн этгээдийн (олон нийтийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэл, улс төрийн намд оролцохоос бусад) удирдах байгууллагын ажилд оролцож байгаа тухай мэдээллийг Удирдах зөвлөлд мэдэгдэхгүйгээр, түүнчлэн шууд тогтоосон тохиолдолд нуун дарагдуулах. компанийн дүрэм, хууль тогтоомж - хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхгүйгээр; - хууль, дүрэм, компанийн бусад баримт бичиг, шийдвэрээр хувийн ашиг олохыг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд компанийн эд хөрөнгийг захиран зарцуулах замаар хувийн ашиг тусыг авах; - Компанитай өрсөлдөж буй бизнесийн компаниуд болон бусад арилжааны байгууллагуудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах хугацаандаа байгуулах. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг бусад шалтгаанаар дуусгавар болгож болно.

хаалттай хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд

1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хууль болон компанийн дүрмээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын онцгой бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг шийдвэрлэхээс бусад тохиолдолд компанийн үйл ажиллагаанд ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлдэг.

1.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ажил үүргээ гүйцэтгэх хугацаандаа ТУЗ-ийн гишүүний үүргээ биелүүлэхтэй холбоотой цалин хөлс, зардлыг нөхөн төлж болно. хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон хэмжээ.

1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь үүргээ тасралтгүй гүйцэтгэдэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бусад гишүүд шаардлагатай бол бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

1.4. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн онцгой бүрэн эрхэд дараахь асуудлууд хамаарна.

1.4.1. Компанийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох;

1.4.2. Хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг өөр хэлбэрээр зарлан хуралдуулж болохоос бусад тохиолдолд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;

1.4.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг батлах;

1.4.4. Нийт хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах товыг тогтоох, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг бэлтгэх, зохион байгуулахтай холбогдсон бусад асуудлыг шийдвэрлэх;

1.4.5. Эрх бүхий хувьцааны тоо, ангилал (төрөл)-ийн хүрээнд компанийн хувьцааг байршуулах замаар компанийн дүрмийн санг нэмэгдүүлэх;

1.4.6. Компанийн бонд болон бусад үнэт цаасыг байршуулах;

1.4.7. Хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд заасны дагуу хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох үүргийг компанид хүлээлгэсэн тохиолдолд хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох;

1.4.8. хуульд заасан тохиолдолд компанийн байршуулсан хувьцаа, бонд болон бусад үнэт цаасыг худалдан авах;

1.4.9. Ерөнхий захиралтай гэрээ байгуулах;

1.4.10. Компанийн ерөнхий захиралд олгох цалин, нөхөн олговрын хэмжээг тогтоох;

1.4.12. Аудиторын үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг тодорхойлох;

1.4.14. Компанийн нөөц болон бусад хөрөнгийг ашиглах;

1.4.15. Компанийн дүрэм, хуульд заасны дагуу батлах нь Ерөнхий хурлын бүрэн эрхэд хамаарах баримт бичгийг эс тооцвол компанийн удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагааны журмыг тодорхойлсон компанийн дотоод баримт бичгийг батлах. Хувьцаа эзэмшигчид;

1.4.16. Компанийн салбар байгуулах, төлөөлөгчийн газрыг нээх;

1.4.17. Компанийг холдинг, санхүүгийн болон аж үйлдвэрийн бүлгүүд, арилжааны байгууллагуудын бусад холбоодод оролцох шийдвэр гаргахаас бусад тохиолдолд бусад байгууллагад оролцох шийдвэр гаргах;

1.4.18. Компани нь ийм хэлцэл хийх шийдвэр гаргасан өдрийн байдлаар компанийн хөрөнгийн дансны үнийн дүнгийн 25-50 хувьтай тэнцэх хэмжээний эд хөрөнгө болох компанийг олж авах, өмчлөхтэй холбоотой томоохон хэлцэл хийх. Томоохон хэлцлийн шийдвэрийг төлөөлөн удирдах зөвлөл санал нэгтэйгээр гаргадаг. Томоохон хэлцэл хийх асуудлаар санал нэгдэхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт оруулж болно.

1.4.19. Сонирхолтой хэлцэл хийх.

1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн онцгой бүрэн эрхэд дараахь асуудлыг нийт хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж шийдвэрлүүлэх орно.

• компанийг өөрчлөн байгуулах тухай;
• компанийн хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг худалдан авах хувьцаа эзэмшигчийн давуу эрхийг ашиглахгүй байх тухай;
• Компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд материал (мэдээлэл) хүргэх хэлбэрийг тодорхойлох;
• хувьцааг хуваах, нэгтгэх тухай;
• хуульд заасны дагуу энэ асуудал нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах тохиолдолд ашиг сонирхол бүхий хэлцэл хийх;
• томоохон гүйлгээ хийх тухай;
• энэ дүрэм болон хуульд заасан тохиолдолд компанийн байршуулсан хувьцааг худалдан авах, эргүүлэн авах тухай;
• Холдинг, санхүүгийн болон аж үйлдвэрийн бүлгүүд, арилжааны байгууллагуудын бусад холбоодод компанийн оролцоо;

1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хууль болон компанийн дүрмээр бүрэн эрхийнхээ хүрээнд бусад асуудлыг шийдвэрлэх эрхтэй. Компанийн ТУЗ-ийн онцгой бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг компанийн ерөнхий захирал болон бусад албан тушаалтны шийдвэрт шилжүүлэх боломжгүй.

2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн (хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл) дундаас нэг жилийн хугацаатай хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгодог. Сонгуулийг хууль, дүрэм, эдгээр журамд заасан журмын дагуу явуулна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгуулийг хуримтлагдсан санал хураалтаар явуулж болно.

2.2. Удирдах зөвлөлийг сонгохдоо нэгдсэн хуралдаанаас хуримтлагдсан санал хураалт явуулах шийдвэр гаргаагүй бол нэр дэвшигч тус бүрээр тус тусад нь санал хураалт явуулна. Хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчдийг Удирдах зөвлөлд сонгогдсонд тооцно.

2.3. Хуримтлагдсан санал хураалт явуулахдаа саналын эрхтэй хувьцаа тус бүр нь компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгогдсон гишүүдийн нийт тоотой тэнцэх хэмжээний саналтай байна. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн хувьцаанд саналаа бүхэлд нь нэг нэр дэвшигчийн төлөө өгөх, эсхүл компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд хэд хэдэн нэр дэвшигчийн дунд хуваарилах эрхтэй. Хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчдийг Удирдах зөвлөлд сонгогдсонд тооцно.

2.4. Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон хүмүүс хязгааргүй олон удаа улиран сонгогдож болно.

2.5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн аль нэг гишүүн, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүх гишүүдийн бүрэн эрхийг компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно.

2.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хуримтлагдсан санал хураалтаар сонгосон бол бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай нийт хурлын шийдвэрийг зөвхөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүх гишүүдийн хувьд гаргаж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай шийдвэр гарсны дараа Удирдах зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнийг нэн даруй сонгох ёстой.

2.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тоон бүрэлдэхүүнийг нийт хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно.

2.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно. Компанийн Ерөнхий захирал нь Ерөнхий захирлын бүрэн эрхээсээ татгалзах хүртэл ТУЗ-ийн даргаар сонгогдох боломжгүй.

2.9. Удирдах зөвлөл нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар даргаа хэдийд ч улиран сонгох эрхтэй.

3.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг шаардлагатай бол, гэхдээ гурван сард нэгээс доошгүй удаа хийдэг.

3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Хяналтын комисс (аудитор) буюу компанийн аудитор, Ерөнхий захирлын хүсэлтээр өөрийн санаачилгаар ТУЗ-ийн дарга зарлан хуралдуулна. түүнчлэн хувьцаа эзэмшигчид (хувьцаа эзэмшигчид) - компанийн саналын эрхтэй хувьцааны 5-аас доошгүй хувийг эзэмшигчид.

3.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хийх өдрөөс гурваас доошгүй хоногийн өмнө Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд бичгээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдэл нь бүртгэгдсэн захидал, цахилгаан, утасны мессеж илгээх замаар хийгддэг. Хурал товлох тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын шийдвэртэй танилцах нь бичгээр гаргасан мэдэгдэлтэй адил юм. Яаралтай тохиолдолд Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд бичгээр мэдэгдэхгүйгээр тэргүүлэгчдийн хурлыг нэн даруй зарлан хуралдуулж болно.

3.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь ажлаа зохион байгуулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулж, тэргүүлж, хурлын тэмдэглэл хөтлөх ажлыг зохион байгуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдан явуулна.

3.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга байхгүй тохиолдолд түүний үүргийг ТУЗ-ийн шийдвэрээр компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн аль нэг нь гүйцэтгэдэг.

3.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгогдсон гишүүдийн талаас доошгүй нь хүрэлцэн ирвэл тэргүүлэгчдийн хурал хүчинтэй байна.

3.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь бусдын санал хураалтаар (санал асуулгаар) шийдвэр гаргах эрхтэй.

3.8. Хэрэв ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо дүрэмд заасан тооны талаас бага болвол компани нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинээр сонгохын тулд ээлжит бус (онц) бүх нийтийн хурлыг зарлан хуралдуулах үүрэгтэй. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үлдсэн гишүүд зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус (онц) хурлыг зарлан хуралдуулах тухай шийдвэр гаргах эрхтэй.

3.9. Удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргадаг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар асуудал шийдвэрлэхдээ төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүр нэг саналын эрхтэй. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэг гишүүний саналыг өөр гишүүнд шилжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй.

3.11. Удирдах зөвлөлийн хуралдаанд тэмдэглэл хөтөлдөг бөгөөд түүнийг хуралдсанаас хойш 10-аас доошгүй хоногийн дотор боловсруулдаг.

3.12. Удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд хурлын дарга гарын үсэг зурж, протоколын үнэн зөвийг хариуцна.

3.13. Протокол нь дараахь зүйлийг заана.

• төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал болох газар, цаг;
• хурлаар хэлэлцсэн асуудал;
• хуралд оролцож байгаа төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хувийн бүрэлдэхүүн;
• хуралдаанд оролцсон хүмүүсийн хэлсэн үгийн үндсэн заалтууд;
• санал хураалтад оруулсан асуудал, тэдгээрийн талаарх санал хураалтын дүн;
• төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэр.

Протоколд шаардлагатай бусад мэдээллийг агуулж болно.

3.14. Өөр газраас хуралдахаар ирсэн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн томилолтын зардал, амьжиргааны зардлыг нөхөж, өдрийн тэтгэмж олгодог.

4.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараахь эрхтэй.

• бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллага, иргэдтэй харилцахдаа төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын гарын үсэг зурж, компанийн битүүмжилсэн итгэмжлэлээр компанийг төлөөлөх;
• Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үүргээ гүйцэтгэсний төлөө хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон хэмжээгээр урамшуулал авах;
• Компанийн аль ч хэлтэс, үйлчилгээнд компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа мэдээллийг хүлээн авах.

4.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь компанийн дүрэм болон одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу бусад эрх эдэлнэ.

4.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараахь зүйлийг хийх үүрэгтэй.

• үүргээ ухамсартайгаар гүйцэтгэх;
• компанид үнэнч байх;
• Компанийн үйл ажиллагааны талаарх тэдэнд мэдэгдэх болсон нууц мэдээллийг задруулахгүй байх.

4.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс зөвшөөрөл аваагүй бол компанитай өрсөлдөхүйц аж ахуйн нэгж байгуулах, түүнд оролцох эрхгүй.

4.5. Удирдах зөвлөлийн гишүүд бусад байгууллагын (олон нийтийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэл, улс төрийн намаас бусад) удирдах албан тушаалд хавсарч ажиллахыг зөвхөн Удирдах зөвлөлийн зөвшөөрлөөр зөвшөөрнө.

4.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон компанийн бусад удирдлагын шийдвэр гаргахад нөлөөлсөний төлөө төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд шууд болон шууд бусаар урамшуулал авах эрхгүй.

4.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд өөрсдийн үйлдлийн улмаас компанид учирсан хохирлыг хариуцна.

4.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох үндэслэл нь дараахь нөхцөл байдал юм.

• төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний компанид их хэмжээний хохирол учруулсан үйлдэл;
• компанийн бизнесийн нэр хүндэд хохирол учруулах;
• санаатай эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн;
• Компанитай холбоотой хэлцлийг дуусгах сонирхлоо нуун дарагдуулах;
• үүргээ шударга бусаар гүйцэтгэх;
• компанийн дүрмийн заалт, түүнчлэн хувьцаат компанийн тухай хууль тогтоомжийн хэм хэмжээг, түүний дотор компанийн гаргасан үнэт цаасны эргэлттэй холбоотой хэм хэмжээг зөрчсөн;
• бусад аж ахуйн нэгж, бусад хуулийн этгээдийн (олон нийтийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэл, улс төрийн намд оролцохоос бусад) удирдах байгууллагын ажилд оролцож байгаа тухай мэдээллийг төлөөлөн удирдах зөвлөлд мэдэгдэлгүйгээр, түүнчлэн шууд тогтоосон тохиолдолд нуун дарагдуулах. Компанийн дүрэм, хууль тогтоомж - Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэлгүйгээр;
• Хууль, дүрэм болон компанийн бусад баримт бичиг, шийдвэрээр хувийн ашиг олохыг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд компанийн эд хөрөнгийг захиран зарцуулах замаар хувийн ашиг тусыг бий болгох;
• Компанитай өрсөлдөж буй бизнесийн компаниуд болон бусад арилжааны байгууллагуудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах хугацаанд байгуулах.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг бусад шалтгаанаар дуусгавар болгож болно.

Бусад баримт бичгийг хуульчид эмхэтгэж, шалгасан бөгөөд гүйлгээний тодорхой нөхцөлийг харгалзан өөрчлөх боломжтой гэдгийг анхаарна уу. Сайтын захиргаа нь энэхүү гэрээний хүчин төгөлдөр байдал, түүнчлэн ОХУ-ын хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хариуцлага хүлээхгүй.